兰州民间融资第一案调查:3亿集资款被挪用殆尽

     近日,《甘肃兰州民间融资第一案 500余名经营户交纳3亿诚意金》又有新进展。在兰州市中级人民法院进行甘肃永瑞房地产开发公司(以下简称永瑞公司)股权纠纷案二审中,上诉方永瑞公司、永瑞公司法人代表朱国尧、股东陈良同出示的评估报告、录音等新证据,以及被上诉方永瑞公司小股东叶成岳的现场申辩,让此前借“兰州创意国际商贸城”名义收取的3亿“诚意金”的去向渐渐清晰起来。  

　　诚意金系小股东叶成岳个人行为 

　　在甘肃永瑞房地产开发公司股权纠纷案二审审理中,上诉方永瑞公司法人代表朱国尧的代理律师黄开国直接向叶成岳发问,其是否与林贤通签过兰州创意国际商贸城的招商代理合同?是否借项目收取过诚意金? 

　　叶成岳则表示,与林贤通的招商代理合同是由永瑞公司授权的,应由永瑞公司法人代表朱国尧负责。收取诚意金是林贤通自己的事,与他无关。 

　　黄开国律师随即问到,收取诚意金的总额大概有多少?林贤通是否将收取的诚意金打至公司账户? 

　　叶成岳再次表示,收取诚意金与自己无关,谁收的应该找谁去问。 

　　与此相对应,作为上诉方的之一永瑞公司则在法庭上表示,公司从未收取任何形式的诚意金。并且给记者出示一份财务部门的声明。 

　　永瑞公司法人代表朱国尧则表示,此前公司股东会曾授权温州的一家公司进行招商、销售等,但考虑到项目本身还处于建设中,招商、销售的工作并没有真正开展起来。 

　　此外,永瑞公司还向法庭提交的一份名为《项目委托招商合同》的证据。在薄薄的一页纸上,记者看到甲方永瑞公司与林贤通签订的合同主要属于意向性合同,约定的招商方式为:“在东部商圈内开发、锁定潜在商户,使项目建成后,尽早投入运营,营造良好地商圈氛围,提升项目品牌”,对兰州创意国际商贸城项目的招商细节并没有交代。 

　　在合同的最后虽然该有永瑞公司的公章,但法人代表朱国尧并未签字,而在代理人一栏中,却赫然签着叶成岳的名字。 

　　朱国尧表示,公司从未召开股东会议授权叶成岳对兰州创意国际商贸城进行招商,与林贤通的合同系叶成岳私自签订。 

　　另外,据永瑞公司多份股东会议纪要显示,由于其他四名股东长期不在兰州,永瑞公司的公章此前主要由长期驻守在兰州的小股东、永瑞公司原经理叶成岳在使用。并且,该公司股东会决定:叶成岳擅自以公司名义签订的合同,该公司一律不予承认,一切法律后果由叶成岳个人承担。还因此罢免了叶成岳的经理职务。 

　　录音证据暗示3亿诚意金去向 

　　在此次股权纠纷的审理中,上诉方还特别向法庭提供了三份录音证据,其主要内容为2011年11月16日、2011年11月30日、2011年12月4日,朱国尧、叶成岳等永瑞公司几位股东以及债权人针对股东间的债务纠纷、诚意金等进行的谈话。在这三份珍贵的录音公布后,3亿诚意金的去向渐渐清晰起来。 

　　在11月16日的录音中,叶成岳表示朱国尧、陈良同借的高利贷5000万,形式以叶小元借给朱国尧、陈良同和自己,实际是自己作为中间人,向林贤通借的,真正的债主是林贤通。另一方面朱国尧多次催促叶成岳将私自收取的诚意金早些上交到公司,但叶成岳反复强调需要朱国尧先还了林贤通的高利贷,自己再去处理诚意金的事。 

　　在11月30日的这份录音中,林贤通表示,他曾借给叶成岳1亿元,然后叶成岳借给朱国尧。由于债款迟迟不能要回,所以叶成岳向他建议,朱国尧(占永瑞公司股份25.5%)、陈良同((占永瑞公司股份17.5%)等将其在永瑞公司的股权质押给林贤通。此外,林贤通还透露,他将整个永瑞公司作价3亿,并希望收购陈松汉(占永瑞公司股份21.5%)、陈建忠(占永瑞公司股份18.5%)两位手中的永瑞公司股份, 

　　而在12月4日的录音中,叶成岳表示,朱国尧等的债款都是林贤通借的,他希望能将朱国尧、陈良同的股权质押、过户到他(占永瑞公司股份17%)名下,对林贤通有交代并且也好以此对付公司另外两名股东陈松汗和陈建忠(合计40%),同时自己也可以借着大股东(加上托管的朱、陈股份占60%)的名义,作为融资平台,再次对项目进行融资。 

　　上诉方黄开国律师表示,上述三分录音是此次永瑞公司股权纠纷案二审的核心证据,有力地回击了叶成岳一方关于“朱国尧等股权转让是真转让并非股权质押托管”,“朱国尧、陈良同两位股东股权转让价格应分别为255万、175万”等明显有违案件真相和合同公平的辩解。“二审我们提交的评估报告,公司净资产5个多亿,怎么可能430万就转移高达43%的股份?”黄开国强调。 

　　此外,永瑞公司以朱国尧、叶成岳、陈良同名义向叶小元、林贤通两人的近1亿元的借款,叶成岳收购陈松汉、陈建忠两人的永瑞公司股份所花的1.4亿,与叶成岳、林贤通收取的3亿诚意金有着密不可分的联系。 

　　500余名经营户恐血本无归 

　　在此次法庭庭审中,永瑞公司法人代表朱国尧还表示,叶成岳以兰州创意国际商贸城名义收取的诚意金从未打到永瑞公司账户上。直到叶成岳授权林贤通收取诚意金的事情败露,他才意识到自己的借款很可能就来源于收取的诚意金。 

　　记者在兰州采访中,大部分交纳了诚意金的经营户表示,林贤通作为多年在兰州本地从事房地产开发的商人,林手下也有一些兰州叫得响的商业项目。大部分经营户是基于对林贤通的信任,及其员工宣称林贤通拥有兰州创意国际商贸城的股份,才交纳的诚意金。至于,林贤通与兰州创意国际商贸城这个项目之间是否真的存在如他所说的关系,大部分经营户并不了解。 

　　记者也从兰州创意国际商贸城开发方——永瑞公司方面了解,自从今年公司在兰州对外发布“未以任何形式收取诚意金的声明”以来,已经陆陆续续有数十名经营户去该公司核实,并留下了诚意金收据、身份证号等复印件。 

　　数十名通过永瑞公司核实完情况的经营户,也有一些向林贤通方要求退款,但绝大部分的经营户还处于观望阶段。一名孙姓经营户告诉记者:“现在找林贤通退款,我也亏了不少。70万的诚意金交纳都一年多了,放在银行都有利息啊!不论如何,要么林贤通连本带息一起退换,要么就履行承诺,向我交付商贸城的店面。” 

　　采访最后,记者从永瑞公司了解到,对于公司小股东叶成岳私自授权林贤通收取的诚意金,永瑞公司及其所开发的兰州创意国际商贸城是不会承担任何责任的。针对叶成岳这种不顾公司利益的行为,永瑞公司法定代表人朱国尧表示,叶成岳联合林贤通以永瑞公司的名义收取诚意金、公款私存,为牟利再将 “诚意金”返借公司,并不断挑起其他股东之间的矛盾,恶意进行股权质押等,企图达到将公司据为己有的目的,已经涉嫌犯罪,他们已经向兰州市公安局报案。 

　　朱国尧说,3亿元诚意金被叶成岳、林贤通挪用殆尽,他们即使想退还恐怕已经无能为力。为避免不必要的损失,建议广大经营户通过法律手段切实维护自己的合法权益。(文/正义网 吴平)

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（编辑：上海律师事务所杜黄海律师）

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