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浙江台州首例特大POS机套现案开审 涉案1.5亿
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作者:上海律师在线咨询网  来源:上海律师法律咨询网  阅读:

浙江台州首例特大POS机套现案开审 涉案1.5亿 

    台州118日电(见习记者赵小燕通讯员罗洁浙江台州临海法院近日审理了一起利用pos机非法套现案件,十名被告均为亲属,首犯则是某重点大学计算机系毕业高材生,该案的涉案金额高达1.5亿元。

 

  首犯叫卢威,浙江临海人,今年35岁。清秀斯文的长相,戴着一付眼镜,说话有条有理。他曾是某重点大学计算机专业的高材生,毕业后任职于临海农村信用社。因染上了赌博恶习,欠下了上百万的赌债,还被单位辞退了。

 

  巨额债务像悬在头上的一把尖刀,让卢威不得不想尽办法捞钱。他知道,现在需要几万元资金周转的人很多,但去银行用信用卡透支取现则不仅要支付利息,还有额度的限制。但是,如果用POS机在商户处刷卡消费,最长有56天的免息期。他便利用这一点,虚拟货物交易,用POS机帮人刷卡套现,自己则从中收取一定的佣金。虽然知道这是犯法的,但为了还债,他咬咬牙,决定鋌而走险。

 

  起初,卢威和亲友杨某、胡某合伙,在湖州安吉小试牛刀。据公安机关查明:200967月份,卢威三人申请了3POS机,在无真实交易的情况下,为他人刷卡套现,每次收取1%1.5%不等的手续费。

 

  几个月后,他们就被安吉警方抓获。但案发后的卢威不仅没有悔过,反而转战临海,更加疯狂地作起案来。

 

  根据公安案卷显示,卢威回到临海后,陆续申请了5POS机。这五台POS分别是他以自己、父母、妻舅、表弟等名义,去工商局注册各类营业执照,再向银行申领的。实际上,这些注册的商店名、经营商品都是虚假的,单纯是为了申领POS机刷卡之用。

 

  卢威的眼光果然很准,需要刷卡套现的人太多了。来刷卡的人群中,有些是急需小额资金周转的生意人,有些则是为了提高自己信用卡的额度。

 

  短短数月时间,卢威的生意就如滚雪球般越滚越大。他将三分之一的股份分给了表弟,但依旧忙不过来。害怕套现过多被银行系统发现,同时也为了扩大生意,卢威开始发展下线

 

  2010年上半年,他认识了李某、赵某和王某三人,并让他们也加入了自己的生意团队。李某等三人照搬卢威的方法,用自己或亲人的身份证注册营业执照并各自申领了数台POS机。卢威把顾客介绍给他们,并收取数额不等的手续费。

 

  201245日,卢威等三人被公安机关抓获。随后,其它几名被告人也陆续到公安机关投案。据检察机关审查查明:卢威在临海市、安吉县等地使用POS机以虚构交易等方式,为他人刷卡套现,并将刷卡业务介绍给李某、王某、赵某等人,数额共计1亿5千万元许。

 

 

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